Kundenregistrierung für Organisationen
Warum muss ich mich registrieren?
Online Payment Platform (OPP) bietet Zahlungsdienste für Plattformen an. Die Plattform, die Sie an uns verwiesen hat, hat unseren Zahlungsdienst integriert. Wir kümmern uns um den Einzug der Zahlung vom Käufer und die Auszahlung an Sie als Organisation. Sie müssen sich bei uns registrieren, wenn Sie Zahlungen über die Plattform erhalten möchten.
OPP wird von der De Nederlandsche Bank (DNB) (das ist die niederländische Zentralbank) beaufsichtigt und hat eine Erlaubnis für die Erbringung von Zahlungsdiensten. Laut Gesetz sind wir verpflichtet, Organisationen, die sich bei uns anmelden, zu identifizieren und zu verifizieren. Ohne erfolgreiche Verifizierung dürfen wir keine Auszahlung an Sie als Organisation vornehmen.
Um welche Angaben bittet Sie OPP für die Registrierung?
Um Ihr Organisation als gewerblichen Empfänger des Geldes zu registrieren, bitten wir Sie um die nachstehenden Angaben. Wir möchten Sie bitten, uns die folgenden Informationen zu Ihrer Organisation zu übermitteln:
•• • Firma/Name/Bezeichnung, Rechtsform und Sitzanschrift der Organisation, die als Empfänger des Geldes auftritt;
• •Re•gisternummer, beispielsweise aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem gleichwertigen amtlichen Register/Verzeichnis;
• Kopie eines Kontoauszugs oder einer Bankkarte der Organisation;
• Identitätsnachweis des gesetzlichen Vertreters;
• Ausgefüllte Erklärung zu den wirtschaftlich Berechtigten der Organisation.
Auf Anfrage von OPP wird zusätzlich zur Verfügung gestellt:
• Organigramm mit Angaben zu der Eigentums- und Kontrollstruktur der Organisation in %;
••Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans/gesetzliche Vertreter; soweit eine juristische Person Mitglied des Vertetungsorgans oder gesetzlicher Vertreter ist, auch deren Angaben in Bezug auf Firma, Rechtsform, Registernummer und Sitzanschrift;
• Auszug des Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem gleichwertigen amtlichen Register/Verzeichnis;
•Identitätsnachweis des wirtschaftlich Berechtigten.
Wie lange dauert die Überprüfung?
Nachdem Sie uns alle erforderlichen Informationen übermittelt haben, bemühen wir uns, die Registrierung innerhalb von drei Arbeitstagen abzuschließen. Während dieses Zeitraums können bereits Transaktionen auf der Plattform eingeleitet werden. Die Auszahlung dieser Transaktionen kann jedoch erst nach Abschluss Ihrer Registrierung erfolgen.
Sollten Daten fehlen, werden wir Sie per E-Mail über den Absender no-reply@onlinepaymentplatform.com kontaktieren und die zusätzlich benötigten Informationen anfordern. Wir bitten Sie daher während des Verlaufes der Registrierung Ihr E-Mail-Postfach regelmäßig zu überprüfen. Um auf die Ihnen zugesandte Nachricht zu antworten, bitte wählen Sie die Schaltfläche “Details ansehen” aus.
Datenschutz
Die Verifizierung von Organisations- und Personaldaten ist Teil des Registrierungsprozesses.
Wir erheben Organisations- und Personaldaten nur, um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen und Ihnen unsere Zahlungsdienste anbieten zu können. Diese Informationen werden nur dann an Dritte weitergegeben, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben oder Teil des Zahlungsdienstes ist.
In unserer Datenschutzerklärung können Sie mehr über Datenschutz bei Online Payment Platform lesen.
Haben Sie weitere Fragen?
Wenden Sie sich bitte an unsere Support-Abteilung und erstellen Sie ein Ticket.
Sie erreichen uns auch telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 09:00-12:00 und von 13:00-18:00 Uhr unter der Rufnummer +49 (0)211 418 726 94.
Die Verteilung von Geldern gehört nicht zu den Kernaktivitäten der meisten Unternehmen.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz: BaFin) betrachtet die Verteilung von Geldern als Finanzdienstleistung.
Eine Organisation muss daher eine entsprechende Lizenz besitzen, um Zahlungsdienstleistungen anzubieten.
Möchte eine Organisation keine solche Lizenz beantragen, so muss diese sich eines Zahlungsdienstleisters bedienen.
Gründe für die Ablehnung eines Bankkontos:
• Es wurde ein privates Bankkonto anstelle eines geschäftlichen Bankkontos registriert
• Der Name des Kontos stimmt nicht mit dem (Handels-)Namen Ihrer Organisation im Register überein.
Gründe für die Ablehnung des Identitätsnachweises:
• Die Kopie des Identitätsnachweises ist nicht lesbar
• Es bestehen Zweifel an der Echtheit des Dokuments
• Es wurde nur die Vorder- oder Rückseite des Identitätsnachweises vorgelegt und nicht beide Seiten
• Nach Ansicht des Registerauszuges ist die Person auf dem Identitätsnachweis kein gesetzlicher Vertreter der Organisation
Freiberufler, die sich für ein Geschäftskonto bei OPP anmelden, können nur verifiziert werden, wenn sie ein Bankkonto verknüpfen, welches mit ihrer Organisation verbunden ist. Falls Sie kein Geschäftsbankkonto besitzen, kann Ihre OPP-Registrierung in ein Privatkonto umgewandelt werden.
Sie können für dieses Privatkonto ihr persönliches Bankkonto nutzen.
Online Payment Platform ist als Zahlungsdienstleister verpflichtet, ihre eigenen Kontrollen durchzuführen und darf keine zuvor gesammelten Daten von anderen Parteien verwenden.
Alle Plattformen, die Partner von Online Payment Platform sind, arbeiten unabhängig voneinander.
Für jede Plattform muss daher ein getrenntes Konto erstellt werden. Für jedes dieser Konten muss die gesetzlich vorgegebene Prüfung der Identitäts- und Organisationsdaten durchgeführt werden, um Missbrauch und Betrug zu verhindern.
Wir sind stolz darauf Millionen von Händlern zu betreuen und einen Milliardenvolumen für unsere Partner zu erzielen
